Финансовые махинации на сумму более 300 млрд тенге выявили в Актобе

Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает ИА Еl.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК

Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по г.Астана. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022г. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн. тенге.

Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество. 

В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты орг.техника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.
По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.