Финансовую пирамиду пресекли в Караганде

Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, - передает El.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу .

Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абоненсткие номера, основано 5 групп для сбора вкладчиков.

Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тыс. до 10 тыс. тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.

Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - сообщили в ведомстве.