Финансовая разведка Испании и АФМ РК договорились о сотрудничестве

В Мадрид состоялось третье пленарное заседание Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network), передает ИА El.kz.

Как сообщили в Агентстве пофинмонитрингу РК, Казахстан стал 60-ой страной, присоединившейся к Глобальной антикоррупционной сети GlobE, а Агентство по финансовому мониторингу – 124 по счету ведомством.

В заседании от Казахстана приняли участие руководитель департамента антикоррупционного финансового мониторинга Агентства по финансовому мониторингу – Данияр Усенов, руководитель департамента собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу – Куат Абдыханов и заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции – Ринат Кабиев.

В рамках пленарного заседания состоялись встречи с представителями правоохранительных, антикоррупционных ведомств и служб финансовых разведок: Австрии, Бахрейна, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Испании, Великобритании, Соединенных Штатов, а также с представителями Управления по наркотикам и преступности ООН, Всемирного банка и Международного центра по возврату активов при Базельском институте управления (ICAR).

Участниками встреч обсуждены вопросы развития двухсторонних отношений, а также налажены контакты для дальнейшего сотрудничества.

Стороны обменялись опытом применения антикоррупционных мер, использования информационных технологий, аналитических систем и практическими аспектами в своей деятельности.

Кроме того, проведена встреча с главой финансовой разведки Испании Педро Комином на которой достигнута договоренность по оперативному обмену информацией, неформальному взаимодействию относительно финансовых операций, относящихся к отмыванию денег и финансированию терроризма.