Финансовая пирамида «ELL QUATY» собрала 6,8 млрд тенге

В Абайской области пресекли деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», сообщает El.kz со ссылкой на.

В Абайской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу остановили работу финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива. По данным следствия, организаторы проекта «ELL QUATY» вовлекали граждан, обещая доступное жильё и автомобили в рассрочку без процентов, маскируя схему под народную кооперацию.

Изначально структура работала под названием «HALYK QUATY». Через сайт halykquaty.kz и социальные сети организаторы создавали привлекательный образ «семейного проекта», продвигая лозунг «Счастье в каждую семью!». Однако после привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» проект был переименован, чтобы избежать санкций и продолжить деятельность.

Для расширения сети вкладчиков руководство запускало маркетинговые акции. Среди них – розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция», который активно рекламировался в соцсетях. Так создавалась иллюзия легальной, устойчивой программы.

Расследование показывает, что средства вкладчиков выводились на счета созданного организатором ТОО «QAZ INFO MARKET». Финансовые потоки маскировались под оплату профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не предоставлялись. Таким образом происходила легализация преступных доходов.

По предварительным данным, в финансовую пирамиду вовлечены более 1,5 тысячи человек. Общий ущерб составляет около 6,8 млрд тенге. Организатор схемы задержан и помещён под стражу. Следствие продолжается, а другие сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежат разглашению.

Сотрудники АФМ напоминают гражданам о рисках участия в подобных «кооперативах», которые привлекают красочными обещаниями, но в реальности используют средства вкладчиков, как классическая финансовая пирамида.

Ранее в Алматинской области раскрыта финансовая пирамида «Amanat Drive»: ущерб превысил 21 млрд тенге.