Досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает El.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
«Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», - говорится в сообщении.
Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн. долларов США.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.