Агентство по финансовому мониторингу возбудило уголовное дело против руководителя строительных компаний Мөлдір Суюншали. По версии следствия, она годами собирала деньги с граждан на проект, который так и не был достроен, сообщает El.kz.
Что случилось с проектом Nura Elite
По данным следствия, с 2021 по 2024 год Суюншали через подконтрольные компании привлекала деньги на строительство коттеджного городка Nura Elite в Астане. Проект предполагал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, покупателям обещали передать объекты до IV квартала 2023 года.
Сроки прошли, но стройка так и не завершилась. Таунхаусы остаются недостроенными – на месте будущего жилья стоят только каркасы зданий, без отделки и коммуникаций.
Договоры с покупателями заключались как предварительные. Это означает, что юридически право собственности к людям так и не переходило – до момента сдачи объекта.
Куда ушли деньги
Следствие установило, что пострадавшими по делу признаны 56 человек. Общая сумма собранных средств составила 3,9 млрд тенге.
При этом 322 млн тенге были переведены на личные счета самой Суюншали, её мужа и матери. Ещё 145 млн тенге обналичили, то есть вывели из безналичного оборота без подтверждённых расходов на стройку.
Отдельный эпизод – двойная продажа одного из коттеджей. Объект, за который покупательница заплатила полностью, подозреваемая использовала как залог по собственным долговым обязательствам. В итоге коттедж переоформили на третьих лиц и после этого несколько раз перепродали.
Земля без права и публичные обещания
Следствие также выяснило, что Суюншали заключала договоры, фактически передававшие права на земельные участки – при том, что законных оснований распоряжаться этой землёй у неё не было.
Часть средств дольщиков ушла на покупку участка под жилой комплекс «Асылхан» в Астане. Не имея никакой разрешительной документации на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат публично объявила о передаче квартиры нуждающейся семье. Фактически же стройка даже не начиналась.
Именно такие эпизоды обычно и переводят гражданский спор в уголовную плоскость. Речь идёт уже не о срыве сроков, а о ситуации, где покупатель платил за актив, юридически не защищённый с самого начала.
Что это значит для покупателей жилья
История Nura Elite показывает, что предварительный договор сам по себе не даёт покупателю той же правовой защиты, что полноценный договор с понятным статусом земли, разрешениями и прозрачной финансовой моделью.
В подобных сделках важнее всего проверять не рекламу и визуализацию, а документы. Статус участка, разрешение на строительство, форма договора и схема приёма денег говорят о надёжности проекта куда больше, чем красивый офис продаж.
Сейчас Мөлдір Суюншали находится под домашним арестом. Окончательную правовую оценку делу даст суд, расследование продолжается.
Ранее мы писали про то, что блогерам Жанабыловым вынесли приговор в Астане.