Бывший депутат подозревается в крупном мошенничестве с субсидиями на 474 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области ведётся расследование в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает ИА El.kz.

По данным следствия, подозреваемый незаконно получил субсидии, представив фиктивные документы о приобретении элитных саженцев малины сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате он получил 50% от этой суммы – 474 млн тенге – из государственного бюджета.

Для отмывания преступных доходов экс-депутат разработал сложную схему с привлечением 21 индивидуального предпринимателя. Они заключали фиктивные договоры на работы по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, которые фактически не выполнялись. Через эти мнимые сделки было обналичено 431 млн тенге.

Часть похищенных средств подозреваемый направил на операции с ценными бумагами от имени супруги, получив дополнительно 89 млн тенге преступного дохода. На эти деньги он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.

При этом 170 млн тенге, похищенных у государства, он проиграл в казино в Конаеве.

В рамках расследования наложен арест на квартиру, автомобиль, ценные бумаги на сумму 91 млн тенге, а также денежные средства в размере 50 млн тенге.

По решению суда подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

Читайте также:

• АФМ начато расследование в отношении бывшего президента Казахстанской федерации футбола