Более 3 тысяч рекламирующих сайтов финпирамид заблокировано в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу выявила незаконные сайты, рекламирующие финансовые пирамиды в Казахстане. В отношении организаторов 28 финансовых пирамид зарегистрировано 33 уголовных дела, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Кампания по борьбе с финансовыми пирамидами проводится в рамках исполнения поручения Главы государства.

С широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы.

Внесены поправки в действующее уголовное законодательство в части введения уголовной ответственности за рекламу финпирамид.

Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.

Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тысяч таких сайтов.

Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по статье 217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид.

Судом уже рассмотрено семь уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении одного гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы – от трех до шести лет восьми месяцев. При этом семи лицам назначено по пять лет лишения свободы.

Лица осуждены за организацию деятельности таких финансовых пирамид как:

• «Астана Раушан касса айналымы» в городе Нур-Султане;
• в Алматы – «B2B Jewelry» и «Первая народная программа»;
• в Восточно-Казахстанской области – «Денежный поток»;
• в Западно-Казахстанской области - «Лидер»;
• в Актюбинской области – «Unique finance»;
• в Туркестанской области – «Асыл инвест».

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.