Банковская тайна не отменяется: какие данные о счетах казахстанцев передадут налоговикам рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов рассказал, при каких условиях информация о банковских счетах граждан может быть направлена в Комитет государственных доходов (КГД), пишет El.kz со ссылкой на LSM.kz.

По его словам, банковская тайна сохраняется, однако передача данных возможна, если у человека более 100 переводов от разных лиц и оборот по счёту превышает 2 млн тенге.

Банковская тайна не отменяется. Информация о казахстанцах будет передаваться в Комитет госдоходов в случае, если у них более 100 переводов от разных лиц, плюс если оборот по счету свыше 2 млн тенге. И информация об этом физлице предоставляется для того, чтобы установить, занимается ли оно предпринимательской деятельностью и откуда у него источники пополнения. А в целом по физлицам никакая информация не будет предоставляться, если эти критерии не выполнены, – сообщил он.

Шолпанкулов добавил, что при обсуждении нового Налогового кодекса особое внимание уделялось сохранению конфиденциальности данных граждан.

И тогда в КГД предложили альтернативное решение, направленное на выявление скрытой предпринимательской деятельности, которая осуществляется физлицами, не зарегистрированными как ИП и ТОО, – отметил он.

Между тем представители финансового сектора выражают обеспокоенность тем, что расширение доступа налоговых органов к банковским счетам может поставить под угрозу конфиденциальность данных и спровоцировать рост теневого рынка.

El.kz также сообщал о том, что банки раскроют движения средств на счетах дороже 20 тысяч МРП.