АФМ расследует незаконную продажу арестованного имущества на сумму 2,2 млрд тенге

Сегодня, 10:43 123

Мошенническая схема привела к переоформлению имущества, подлежащего конфискации, на подставных лиц.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации имущества, арестованного в рамках обеспечения конфискации по судебному приговору, сообщает El.kz.

Ранее имущество, расположенное на территории рынка «Никольский» в Алматы и принадлежащее ТОО «Nikolsky Investment», было арестовано судом. Учредителем компании является Айдос Коспаев, фигурант дела о рейдерских захватах предприятий, таких как ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других.

Хронология событий:

АФМ задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которые сейчас находятся под стражей по решению суда. Также установлен пособник, участвовавший в подделке правоустанавливающих документов, что способствовало незаконной сделке.

Расследование продолжается, дополнительные детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Читайте также:

Марина Рузматова
Поделитесь: