Лента новостей

АФМ вычислило, как казахстанский бизнесмен легализовал похищенные у государства деньги

АФМ вычислило, как казахстанский бизнесмен легализовал похищенные у государства деньги
Фото: © El.kz/Арман МУХАТОВ 17.05.2024 15:45 1150

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

По данным ведомства, сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.

- Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию. Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств. Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир, - сообщили в АФМ РК.

Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.

Поделитесь:
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!